第63回一般社団法人日本透析医学会 通常総会　議事次第

【報告事項】
１．一般社団法人日本透析医学会の状況に関する件
一般社団法人日本透析医学会の、会員状況、物故会員、役員・評議員・名誉会員の状況を報告いたします。

２．平成30年度（2018年度）事業計画に関する件
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業計画を報告いたします。

３．平成29年度（2017年度）事業報告に関する件
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業報告をいたします。

４．平成29年度（2017年度）監事による監査報告に関する件
監事が平成29年事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務執行の監査について報告いたします。

５．平成30年度（2018年度）正味財産増減予算書に関する件
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の予算を報告いたします。

６．公益目的支出計画の実施完了に関する件
本学会から平成29年8月28日付けでされた、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第124条の規定に基づく公益目的支出計画の実施が完了したことの確認の請求について、内閣総理大臣から、平成29年3月31日で公益目的支出計画の実施が完了したとの確認書が届いたので報告いたします。

７．第64回総会並びに会長に関する件
第61回総会承認により、次期会長 重松 隆（和歌山県立医科大学）を会長とする。

８．第65回総会並びに会長に関する件
第62回総会承認により、次次期会長 稲葉雅章（大阪市立大学）を会長とする。


【審議事項】
１．一般社団法人日本透析医学会定款の一部改正（案）に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款の一部改正について、審議いたします。

２．一般社団法人日本透析医学会定款施行細則の一部改正（案）に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款施行細則の一部改正について、審議いたします。

３．平成29年度（2017年度）貸借対照表及び正味財産増減計算書等の承認に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款第29条第4項に基づき、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書について、審議いたします。

４．名誉会員の推薦に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款第6条第4項及び同定款施行細則第2条に基づき、理事会が次の者を名誉会員として承認し通常総会に推薦したので、審議いたします。

　　　中 西 　健 （住吉川病院）

５．第66回総会並びに会長に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款施行細則第21条に基づき、平成30年3月30日開催の理事会で次の者が第66回次次次期会長に選任されたので、総会の承認を得ます。

　　　岡 田 一 義　（川島病院）


◎配付資料
資料1.　日本透析医学会定款の一部改正新旧対照表
資料2.　日本透析医学会定款施行細則の一部改正新旧対照表
資料3.　平成29年度　事業報告
資料4.　平成30年度　事業計画
資料5.　平成29年度　決算報告書
資料6.　平成30年度　正味財産増減予算書
資料7.　監査報告書
資料8.　公益目的支出計画の実施完了の確認書


◎参考資料
1.　委員会委員名簿
2.　歴代会頭、会長、理事長一覧
3.　歴代総会会長、開催地一覧
4.　一般社団法人日本透析医学会定款
5.　一般社団法人日本透析医学会定款施行細則
6.　日本透析医学会雑誌電子投稿規程
7.　日本透析医学会個人情報保護規程
8.　日本透析医学会における医学研究の利益相反（COI）に関する指針
9.　日本透析医学会賞（木本賞）・奨励賞選考内規
10.　コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程