第59回一般社団法人日本透析医学会 通常総会　議事次第

第59回一般社団法人日本透析医学会 通常総会
議 事 次 第

【報告事項】

１．一般社団法人日本透析医学会の 状況 に関する件
一般社団法人日本透析医学会の、会員状況、物故会員、役員・評議員・名誉会員の状況を報告いたします。

２．平成26年度（2014年度） 事業計画 に関する件
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業計画を報告いたします。

３．平成25年度（2013年度） 事業報告 に関する件
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業報告の案を報告いたします。

４．平成25年度（2013年度） 公的目的支出計画実施報告書 の承認に関する件
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等に基づき、内閣府に提出予定の平成25年度公益目的支出計画実施報告書について報告いたします。

５．平成25年度（2013年度） 監事による監査報告 に関する件
監事が第59期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について報告いたします。

６．平成26年度（2014年度） 正味財産増減予算書 に関する件
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の予算を報告いたします。

７．第60回総会並びに会長に関する件
第57回総会承認により、次期会長新田孝作（東京女子医科大学）を会長とする。

８．第61回総会並びに会長に関する件
第58回総会承認により、次次期会長武本佳昭（大阪市立大学）を会長とする。

９．第62回総会並びに会長に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款施行細則第21条に基づき、平成26年6月12日開催の理事会で選任し、総会に報告いたします。

【審議事項】

１．平成25年度（2013年度） 貸借対照表及び正味財産増減計算書等 についての承認に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款第29条第4項に基づき、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書について、審議いたします。

２．名誉会員の推薦に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款第６条第４項及び同定款施行細則第2条に基づき、理事会が次の者を名誉会員として承認し通常総会に推薦したので、審議いたします。

　　沼田　 明　　高知高須クリニック
　　槇野博史　　岡山大学
　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　五十音順）

３．日本透析医学会 専門医制度規則 及び 専門医制度規則施行細則 の一部改正（案）に関する件
専門医制度整備指針に基づき、日本透析医学会専門医制度規則及び専門医制度規則施行細則の一部改正案について、審議いたします。

◎配布資料
資料1. 平成25年度　事業報告（案）
資料2. 平成26年度　事業計画
資料3. 決算報告書
資料4. 正味財産増減予算書
資料5. 公益目的支出計画実施報告書
資料6. 監査報告書
資料7. 日本透析医学会専門医制度規則の一部改正（案）
資料8. 日本透析医学会専門医制度規則施行細則の一部改正（案）

◎参考資料
１． 委員会委員名簿
２． 歴代会頭、会長、理事長一覧
３． 歴代総会会長、開催地一覧
４． 一般社団法人日本透析医学会 定款
５． 一般社団法人日本透析医学会定款 施行細則
６． 日本透析医学会雑誌電子投稿規程
７． 日本透析医学会個人情報保護規程
８． 日本透析医学会における医学研究の利益相反(COI)に関する指針
９． 日本透析医学会賞（木本賞）・奨励賞選考内規 （旧規程）
１０． コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程