第59回一般社団法人日本透析医学会通常総会 審議結果
第59回 一般社団法人日本透析医学会 通常総会
審議結果
議事に先立ち事務局から、出席者211名内委任状37名、欠席者7名の報告があり、定足数を満たしており第59回通常総会は成立したとの説明がありました。
理事長及び年次学術集会会長の挨拶の後、一般社団法人日本透析医学会定款（以下「本法人定款」という）第28条に基づき、年次学術集会会長が議長となり、以下の議事を進めました。
◎報告事項
１．一般社団法人日本透析医学会（以下「本法人」という）の状況に関する件
議長から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの会員状況が報告されました。また、昨年の総会から本日の総会までの物故会員21名の方々のご芳名を奉読し、黙祷を捧げました。
平成26年6月12日現在の本法人の役員・評議員及び名誉会員の状況報告がありました。
２．平成２６年度事業計画に関する件
各常置委員長から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの、本法人の事業計画について、詳細な報告がありました。
３．平成２５年度事業報告に関する件
各常置委員長から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、本法人の事業報告について、詳細な報告がありました。
４．平成２５年度公益目的支出計画実施報告書の承認に関する件
財務委員長から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、本法人の公益目的支出計画実施報告書について、詳細な報告がありました。
５．平成２５年度監事による監査報告に関する件
監事から、第59期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査を行った結果、事業報告及びその附属明細書は法令及び本法人定款に従い本法人の状況を正しく表示している。理事の職務に関し、不正の行為又は法令若しくは本法人定款に違反する重大な事実はない。本法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当である。計算書類とその附属明細書は本法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているとの報告がありました。
６．平成２６年度正味財産増減予算に関する件
財務委員長から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの、本法人の予算について、詳細な報告がありました。
７．第６０回総会並びに会長に関する件
第60回（平成27年度）次期会長新田孝作（東京女子医科大学）から、平成27年6月25日から6月28日まで、パシフィコ横浜を主会場として「医理工連携と透析医療」をテーマに開催するとの報告がありました。
８．第６１回総会並びに会長に関する件
第61回（平成28年度）次次期会長武本佳昭（大阪市立大学）から、平成28年6月9日から6月12日まで、大阪国際会議場を主会場として開催するとの報告がありました。
９．第６２回総会並びに会長に関する件
議長から、一般社団法人日本透析医学会定款施行細則第21条に基づき、平成26年6月12日開催の理事会で中元秀友（埼玉医科大学）を第62回（平成29年度）次次次期会長として選任したとの報告がありました。
◎審議事項
１．平成２５年度貸借対照表及び正味財産増減計算書等についての承認に関する件
財務委員長から、本法人定款第29条第4項に基づき、平成25年４月1日から平成26年3月31日までの、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書について、詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
２．名誉会員の推薦に関する件
議長から、本法人定款第6条第4項に基づき、平成26年6月12日開催の理事会で推薦があった、次の者を名誉会員として、審議の結果、全会一致で承認されました。
沼田 明 高知高須病院
槇野博史 岡山大学
（敬称略 五十音順）
３．日本透析医学会専門医制度規則の一部改正（案）に関する件
専門医制度委員長から、本法人の専門医制度規則の一部改正案について、詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
４．日本透析医学会専門医制度規則施行細則の一部改正（案）に関する件
専門医制度委員長から、本法人の専門医制度規則施行細則の一部改正案について、詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
全ての審議事項及び報告事項が終わり、理事長の挨拶の後、議長が第５９回通常総会を閉会した。
◎配布資料
資料１．平成25年度事業報告
資料２．平成26年度事業計画
資料３．平成25年度決算報告書
資料４．平成26年度正味財産増減予算書
資料５．平成25年度公的目的支出計画実施報告書
資料６．監事による監査報告
資料７．日本透析医学会専門医制度規則の一部改正（案）
資料８．日本透析医学会専門医制度規則施行細則の一部改正（案）
◎参考資料
１．委員会委員名簿
２．歴代会頭、会長、理事長一覧
３．歴代総会会長、開催地一覧
４．一般社団法人日本透析医学会 定款
５．一般社団法人日本透析医学会定款 施行細則
６．日本透析医学会雑誌 電子投稿規程
７．個人情報保護規程
８．医学研究の利益相反(COI)に関する指針
９．日本透析医学会賞（木本賞）・奨励賞選考内規
１０．コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程