第58回一般社団法人日本透析医学会 通常総会　議事次第

第58回一般社団法人日本透析医学会 通常総会
議 事 次 第

【報告事項】　

１．一般社団法人日本透析医学会の 状況 に関する件　　　
日本透析医学会は、平成24年9月3日をもって、一般社団法人に移行登記いたしました。一般社団法人移行後、平成25年3月31日までの、会員状況、物故会員、役員・評議員・名誉会員の状況を報告いたします。

２．平成25年度（2013年度） 事業計画 に関する件　　　
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業計画を報告いたします。　

３．平成25年度（2013年度） 正味財産増減予算書 に関する件
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の予算を報告いたします。　

４．名誉会員の推薦に関する件　　　
一般社団法人日本透析医学会定款第6条第4項に基づき、平成25年3月15日開催の理事会で承認された、次の者を名誉会員として推薦したことを報告いたします。　　　　　

　　秋澤　忠男　　昭和大学　
　　海津　嘉蔵　　阿部クリニック　
　　久木田和丘　 札幌北楡病院　
　　中尾　俊之　　東京医科大学　
　　頼岡　德在　　広島腎臓機構　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（敬称略　五十音順）　

５．第59回総会並びに会長に関する件　　
第56回総会承認により、次期会長椿原美治（大阪大学）を会長とする。　

６．第60回総会並びに会長に関する件　　　
第57回総会承認により、新田孝作（東京女子医科大学）を会長とする。　

７．第61回総会並びに会長に関する件　　　
一般社団法人日本透析医学会定款施行細則第21条に基づき、平成25年6月20日開催の理事会で選任し、総会に報告いたします。

【審議事項】

１．平成24年度（平成24 年9 月3 日以降） 事業報告 に関する件　　　
一般社団法人日本透析医学会定款第29条第3項に基づき、平成24年9月3日から平成25年3月31日までの、事業報告の案について、審議いたします。　

２．平成24年度（平成24 年9 月3 日以降） 貸借対照表及び正味財産増減計算書 等についての承認に関する件　　　
一般社団法人日本透析医学会定款第29条第4項に基づき、平成24年9月3日から平成25年3月31日までの、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書についての承認について、審議いたします。　

３．平成24年度（平成24 年9 月3 日以降） 公的目的支出計画実施報告書 の承認に関する件　　　
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等に基づき、内閣府に提出予定の平成24年度（平成24年9月3日～平成25年3月31日）公益目的支出計画実施報告書について、審議いたします。　

４．平成24年度（平成24 年9 月3 日以降）監事による 監査報告 に関する件
監事が平成24年度事業報告及び平成24年度貸借対照表及び正味財産増減計算書等について監査について、また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第43条公益目的支出計画実施報告書の監査に基づき、平成24年度公益目的支出計画実施報告書について監査した結果、報告があった。以上、業務監査、会計監査及び公益目的支出計画実施報告書の監査報告について、審議いたします。　

５．日本透析医学会 専門医制度規則 及び 専門制度規則施行細則 の一部改正（案）に関する件　　　
日本専門医制評価・認定機構が「専門医制度整備指針第4版」で示した、各学会での専門医制度の構築の指針に基づき、日本透析医学会専門医規則及び専門医規則施行細則の一部改正案について、審議いたします。　

６．基本財産を特定資産 に繰り入れることに関する件　　　
基本財産である、「コメディカルスタッフ助成」を特定資産に繰り入れることについて、審議いたします。　

７．日本透析医学会 コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程 の一部改正（案）に関する件
日本透析医学会コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程の一部改正案について、審議いたします。　　

◎配布資料　　
資料１ ．平成24年度（平成24 年9 月3日～平成25 年3 月31 日）事業報告（案）　
資料２ ．平成25年度（2013年度）事業計画　　
資料３ ．平成24年度（平成24 年9 月3日～平成25 年3 月31 日）決算報告書　　
資料４ ．平成25年度（2013年度）正味財産増減予算書　　
資料５ ．平成24年度（平成24 年9 月3日～平成25 年3 月31 日） 公的目的支出計画実施報告書
資料６ ．監査報告書（監査報告書・公的目的支出計画実施報告書に関する監査報告書）
資料７ ．日本透析医学会専門医制度規則の一部改正（案）
資料８ ．日本透析医学会専門制度規則施行細則の一部改正（案）
資料９ ．基本財産を特定資産に繰り入れることに関する件　理由書　　
資料１０ ．日本透析医学会コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程の一部改正（案）　　　

◎参考資料　　
１．委員会委員名簿 　　
２．歴代会頭、会長、理事長一覧
３．歴代総会会長・開催地一覧 　　
４．一般社団法人日本透析医学会 定款　
５．一般社団法人日本透析医学会 定款施行細則　　
６．評議員選出規則　　　
７．日本透析医学会雑誌電子投稿規程　　
８．個人情報保護規程　
９．医学研究の利益相反(COI)に関する指針 　
１０．日本透析医学会賞（木本賞）・奨励賞選考内規　
１１．コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程