第58回一般社団法人日本透析医学会通常総会 審議結果
第58回 一般社団法人日本透析医学会 通常総会
審 議 結 果
議事に先立ち事務局から、出席者211名内委任状出席34名、欠席者7名の報告があり、定足数を満たしており第58回通常総会は成立したとの説明がありました。
理事長及び年次学術集会会長挨拶の後、一般社団法人日本透析医学会定款（以下「本法人定款」という）第28条に基づき、年次学術集会会長が議長となり、以下の議事を進めました。
◎報告事項
１．一般社団法人日本透析医学会（以下「本法人」という）の状況 に関する件
議長から、平成24年9月3日から平成25年3月31日までの会員状況が報告されました。また、昨年の総会から本日の総会までの物故会員19名の方々のご芳名を奉読し、黙祷を捧げました。
平成25年6月20日現在の本法人の役員・評議員及び名誉会員の状況報告がありました。
２．平成25年度 事業計画 に関する件
各常置委員長から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、本法人の事業計画について、詳細な報告がありました。
３．平成25年度 正味財産増減予算書 に関する件
財務委員長から、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの、本法人の予算について、詳細な報告がありました。
４．名誉会員の推薦に関する件
議長から、本法人定款第6条第4項に基づき、平成25年3月15日開催の理事会で承認された、次の者を名誉会員として推薦したとの報告がありました。
秋 澤 忠 男 昭和大学
海 津 嘉 蔵 阿部クリニック
久木田 和 丘 札幌北楡病院
中 尾 俊 之 東京医科大学
頼 岡 德 在 広島腎臓機構
（敬称略 50音順）
５．第59回総会並びに会長に関する件
第59回（平成26年度）次期会長椿原美治（大阪大学）から、平成26年6月12日から6月15日まで、神戸国際会議場・神戸国際展示場・神戸ポートピアホテル・ワールド記念ホール・神戸商工会議所を会場として、「考える透析」をテーマに開催するとの報告がありました。
６．第60回総会並びに会長に関する件
第60回（平成27年度）次次期会長新田孝作（東京女子医科大学）から、平成26年6月25日から6月28日まで、パシフィコ横浜を主会場として、開催するとの報告がありました。
７．第61回総会並びに会長に関する件
議長から、一般社団法人日本透析医学会定款施行細則第21条に基づき、平成25年6月20日開催の理事会で武本佳昭（大阪市立大学）を第61回（平成28年度）次次次期会長として選任したとの報告がありました。
◎審議事項
１．平成24年度 事業報告 事業報告に関する件
各常置委員長から、本法人定款第29条第3項に基づき、平成24年9月3日から平成25年3月31日までの、事業報告の案について、詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
２．平成24年度 貸借対照表及び正味財産増減計算書 等についての承認に関する件
財務委員長から、本法人定款第29条第4項に基づき、平成24年9月3日から平成25年3月31日までの、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書（以下「決算書」という）について、詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
３．平成24年度 公的目的支出計画実施報告書 の承認に関する件
財務委員長から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という）及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という）第127条公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等に基づき、内閣府に提出予定の平成24年度（平成24年9月3日～平成25年3月31日）公益目的支出計画実施報告書について、詳細な説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
４．平成24年度監事による 監査報告 に関する件
監事から、本法人の平成24年度事業報告及び平成24年度決算書について監査をした結果、また、法人法及び整備法施行規則第43条公益目的支出計画実施報告書の監査に基づき、本法人の平成24年度公益目的支出計画実施報告書について監査した結果が次のとおり報告された。
業務監査の結果、平成24年度の本法人の事業の状況を正しく示している、また、理事の業務執行に関する不正行為又は法令若しくは本法人の定款に違反する重大な事実は認められない。
会計監査の結果、決算関係書類は、本法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示している。
公益目的支出計画実施報告書の監査結果、公益目的支出計画実施報告書は、法令及び本法人の定款に従い、本法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示している。
以上、業務監査、会計監査及び公益目的支出計画実施報告書の監査結果について、審議の結果、全会一致で承認されました。
５．日本透析医学会 専門医制度規則 及び 専門制度規則施行細則 の一部改正（案）に関する件
専門医制度委員長から、日本専門医制評価・認定機構が「専門医制度整備指針第4版」で示した、各学会での専門医制度の構築の指針に基づき、日本透析医学会専門医制度規則及び専門医制度規則施行細則の一部改正案について、詳細な説明があり、今後意見を募って、本法人の専門医制度規則及び専門医制度規則施行細則の整備を行う
ことで、全会一致で承認されました。
６． 基本財産を特定資産 に繰り入れることに関する件
財務委員長から、基本財産である、「コメディカルスタッフ助成」を特定資産に繰り入れることについて説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
７．日本透析医学会 コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程の一部改正（案) に関する件
コメディカルスタッフ研究助成基金運営委員長から、日本透析医学会コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程の一部改正案について説明があり、審議の結果、全会一致で承認されました。
全ての審議事項及び報告事項が終わり、理事長の挨拶の後、議長が第５８回通常総会を閉会しました。
◎配布資料
資料１ ．平成24年度（平成24 年9 月3日～平成25 年3 月31 日）事業報告（案）
資料２ ．平成25年度（2013年度）事業計画
資料３ ．平成24年度（平成24 年9 月3日～平成25 年3 月31 日）決算報告書
資料４ ．平成25年度（2013年度）正味財産増減予算書
資料５ ．平成24年度（平成24 年9 月3日～平成25 年3 月31 日） 公的目的支出計画実施報告書
資料６ ．監査報告書（監査報告書・公的目的支出計画実施報告書に関する監査報告書）
資料７ ．日本透析医学会専門医制度規則の一部改正（案）
資料８ ．日本透析医学会専門制度規則施行細則の一部改正（案）
資料９ ．基本財産を特定資産に繰り入れることに関する件 理由書
資料１０ ．日本透析医学会コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程の一部改正（案）
◎参考資料
１．委員会委員名簿
２．歴代会頭、会長、理事長一覧
３．歴代総会会長・開催地一覧
４．一般社団法人日本透析医学会 定款
５．一般社団法人日本透析医学会 定款施行細則
６．評議員選出規則
７．日本透析医学会雑誌電子投稿規程
８．個人情報保護規程
９．医学研究の利益相反(COI)に関する指針
１０．日本透析医学会賞（木本賞）・奨励賞選考内規
１１．コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程