第62回一般社団法人日本透析医学会 通常総会　議事次第

【報告事項】
１．一般社団法人日本透析医学会の 状況 に関する件
一般社団法人日本透析医学会の、会員状況、物故会員、役員・評議員・名誉会員の状況を報告いたします。

２．平成29年度（2017年度） 事業計画 に関する件
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業計画を報告いたします。

３．平成28年度（2016年度） 事業報告 に関する件
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の事業報告をいたします。

４．平成28年度（2016年度） 公益目的支出計画実施報告書 に関する件
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等に基づき、内閣府に提出予定の平成28年度公益目的支出計画実施報告書について報告いたします。

５．平成28年度（2016年度） 監事による監査報告 に関する件
監事が第62期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について報告いたします。

６．平成29年度（2017年度） 正味財産増減予算書 に関する件
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの、一般社団法人日本透析医学会の予算を報告いたします。

７．第63回総会並びに会長に関する件
第60回総会承認により、次期会長 中西　健（兵庫医科大学）を会長とする。

８．第64回総会並びに会長に関する件
第61回総会承認により、次次期会長 重松　隆（和歌山県立医科大学）を会長とする。

【審議事項】
１．日本透析医学会定款施行細則の 一部改正（案） に関する件
本件は、本学会の定款施行細則第16条の常置委員会に新たに男女共同参画推進委員会を加える案です。
内閣府が制定した「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画事業の本格的な推進が本学会にとっても喫緊の案件であり、本学会の業務執行に関し迅速な意思決定が求められたため。
本件に関しては、通常総会において、本学会定款施行細則第16条の一部改正を付議する事を条件に、平成28年7月29日開催の理事会において定款施行細則第16条の常置委員会に「男女共同参画推進委員会」の設置を決議し、同日付で運用を開始したことについて、審議いたします。

２．平成28年度（2016年度） 貸借対照表及び正味財産増減計算書等 の承認に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款第29条第4項に基づき、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書について、審議いたします。

３．名誉会員の推薦に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款第6条第4項及び同定款施行細則第2条に基づき、理事会が次の者を名誉会員として承認し通常総会に推薦したので、審議いたします。
　　　　衣笠 えり子　（昭和大学）
　　　　水口　　潤　 （川島病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順）

４．第65回総会並びに会長に関する件
一般社団法人日本透析医学会定款施行細則第21条に基づき、平成29年3月31日開催の理事会で次の者が第65回次次次期会長に選任されたので、総会の承認を得ます。
　　　　稲葉 雅章　　（大阪市立大学）


◎配付資料
　資料1.　平成28年度　事業報告
　資料2.　平成29年度　事業計画
　資料3.　平成28年度　決算報告書
　資料4.　平成29年度　正味財産増減予算書
　資料5.　平成28年度　公益目的支出計画実施報告書
　資料6.　監査報告書
　資料7.　日本透析医学会定款施行細則一部改正（案）

◎参考資料
　1.　委員会委員名簿
　2.　歴代会頭、会長、理事長一覧
　3.　歴代総会会長、開催地一覧
　4.　一般社団法人　日本透析医学会定款
　5.　一般社団法人　日本透析医学会定款施行細則
　6.　日本透析医学会雑誌電子投稿規程
　7.　個人情報保護規程
　8.　日本透析医学会における医学研究の利益相反(COI)に関する指針
　9.　日本透析医学会賞（木本賞）・奨励賞選考内規
 10.　コメディカルスタッフ研究助成基金運営規程